Айып қорытындысын түзу курстық жұмыс
МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com.kz
КІРІСПЕ..............................................................................................2
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
І. Айыптау қорытындысының түсінігі мен маңызы
1.1Айыптау қорытындысының маңызы...........................................4
1.2Айыптау қорытындысының мазмұны.........................................6
1.3Айыптау қорытындысын түзуге дайындалу.............................27
1.4Айыптау қорытындысының жоспары.Тіркеме.........................32
ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................42
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ......................................47
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 48 бет
Пәні: Құқық
-----------------------------------------------------------------------------------
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Еуразия Гуманитарлық Институты
«Мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасы»
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Айып қорытындысын түзу
Орындаған: Юк-3-11 тобының студенті
Жанадилова Н.Ұ.
Тексерген: Байболов Қ.Б.
Астана-2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..............................................................................................2
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
І. Айыптау қорытындысының түсінігі мен маңызы
1.1Айыптау қорытындысының маңызы...........................................4
1.2Айыптау қорытындысының мазмұны.........................................6
1.3Айыптау қорытындысын түзуге дайындалу.............................27
1.4Айыптау қорытындысының жоспары.Тіркеме.........................32
ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................42
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ......................................47
Кіріспе
Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексі (ары қарай
Оның алғашқысы — ҚІЖК-нің қылмыстық сот істі жүргізудің
Біріншімен тығыз байланысты екінші міндет - практиканың әдістемелік
Құқық қорғау органдарына жас мамандар көптеп келіп жатыр,
Адамды айыпталушы ретінде тарту туралы қаулыны дайындау барысында,
Сонымен қатар ҚІЖК-нің 207-бабының ережелеріне сүйене отырып, тергеуші
ҚІЖК-нің 128-бабына сәйкес әрбір дәлелдеме, қылмыстық істі шешу
Айыптау қорытындысы — сотқа дейінгі іс жүргізу сатысының
Айыптау қорытындысы мен айыптау үкімі арасынан қандай да
ҚІЖК-нің 379-бабы "Айыптау үкімінің сипаттау — себептік бөлімі"
Бұл баптың нормаларына сәйкес, үкімде қылмыстық іс-әрекеттің сипаттамасы
Өз кезегінде, тергеушінің айыптау қорытындысында көрсетілген позициясы да
Айта кететін бір жай — айып тағу және
Бұл курстық жұмыста сол жұмыстардағы әдістемелік ұсыныстар, жаңа
ҚІЖК-нің 192-бабының 1-бөлігіне сәйкес, алдын ала тергеуді прокуратураның,
Айыптау қорытындысын құрастыру қабілеттілікті қажет ететін қиын процесс.
І. Айыптау қорытындысының түсінігі мен маңызы
1.1 Айыптау қорытындысының маңызы
Айыптау қорытындысын жасауға кіріскенде тергеуші алдын ала тергеу
Онда тергеуші расталмаған болжауларды алып тастап, жасалған қылмыс
Іс материалдарын айыптау қорытындысында жүйелі баяндаудың да техникалық
Айыптау қорытындысын жасауға дайындық, бір жағынан, алдын ала
Сонымен қатар, тергеуші, айыптау қорытындысының сот талқылауының шеңберін
Айыпталушы айыптау қорытындысымен алдын ала танысқандықтан, ол қорғаушының
Сотталушының қорғану құқығының нақты кепілдіктерінің бірі ретіндегі оның
Жаңа қылмыстық іс жүргізу заңнамасы айыптау қорытындысының бұрынғыға
Қажет болған жерде, нақтылықты сақтай отырып, айыптау қорытындысында
1.2 Айыптау қорытындысының мазмұны
Айыптау қорытындысының мәтіні айыпталушының тегін, есімін, әкесінің есімін
Айыпталушының жеке басы туралы дәлелдемелерге негізделген болуы керек.
Соттылық туралы мәліметтер арнаулы тексерудің анықтамаларына ғана емес,
Айыпталушының отбасының құрамы, оның жұмыс орны мен тұратын
Егер іс бойынша бірнеше айыпталушы жауапкершілікке тартылса, олардың
Мысалы, жұқа қаңылтыр болатты ұрлау туралы істі тергегенде
Неғұрлым тәжірибелі және жоғары тергеушілер жазған көптеген айыптау
Мысалы, ҚК-нің 52-бабының 3-бөлігі жазаны тағайындағанда жасалған қылмыстың
Сонымен, жазалау шарасы туралы мәселені заң айыпталушының жеке
Сондықтан заңнамада, дәлелдемелерге жүгіне отырып айыпталушыға айыптау қорытындысында
Бір топ жалған ақша жасаушылардың ісі бойынша айыптау
Бас бостандығынан айыру орныңда жүріп-ақ Әлиев жаңа бір
Әлиевтің пиғылын қамаудағы Қоразбаев былай сипаттайды: "Біз лагерде
Шартты түрде мерзімінен бұрын босанған Әлиев Ғалымовпен және
Дәлелдемелермен сипатталған мұндай мінездемені сот қылмыскерге берілетін жазаның
Кейбір тергеушілер, айыпталушылар саны көп істер бойынша айыптау
Кейде құқық бұзушының жеке басы туралы ұғым қылмыстық
Алматы қаласы ПББ-ның БТБ-ы тергеушілерінің бірі жасаған айыптау
"Тұрақты табыс көзі жоқ адамдардан қылмыстық топ құрылып,
Мысалы, кейбіреулердің ойынша — айыпталушының мінездемесі айыптау қорытындысының
Шектен шығудың екінші түрі — әділдіктің болмауы. Құқыққа
Мұндай көзқарастың заңдық және басқа да салдарларымен бірге
ҚІЖК-нің 207-бабы 1-бөлігіне сәйкес айыптау қорытындысында одан әрі,
Әңгіме көп эпизодты істер жайында болса, қылмыстың жасалған
Мүмкін болғанынша, қылмыс жасалған жер және уақыт жайындағы
Қылмыстық - іс жүргізу заңының қылмыстық себебін, тәсілін
Ал ҚК-нің 54-бабы, жазаны ауырлататын мән-жайлар қатарына, қылмысты
Ал оның салдарлары дегеніміз — жәбірленушіге, қылмыс жасалғаннан
Қылмыстың себептері, тәсілдері және салдарлары кінәні ауырлататын немесе
Қылмыстың себебін жазғандай, оны жасаудың тәсілі де айыптау
Айыптау қорытындысында қылмысты жасаудың себептері мен тәсілін сипаттап
Қылмыстың объективтік жағының маңызды сипаттамаларының бірі - оның
Айыптау қорытындысын жасағанда тергеушінің бұл салдарларды назардан тыс
Мұндай кемшіліктерге қатысты көптеген мысал келтіруге болады, айталық:
Әңгіме бұл жерде заңға жармасып қалуда ғана емес,
Бұл ұсынысты, әсіресе, лауазымдық қылмыстар туралы істер бойынша
Қандай формада келтірілгеніне қарамастан, елеулі зиянға айыптау қорытындысында
Қылмыс салдарларын дәлелдемелермен дәйектілеудегі кемшілік жағын айтатын болсақ,
Осы қылмыс үшін жауапкершілік көзделген қылмыстық заңның бабын,
Біріншіден, ол адамды айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту туралы
Екінші талаптың мәнісі мынада: үкім шығарған кезде соттың
Бұл аталған қаулы нақты айыпталушыға қатысты айыптау қорытындысын
Сонымен, айыптау қорытындысының бұл бөлімі, адамды айыпталушы ретінде
Егер іс бойынша қылмыстық ізге түсу бірнеше адамдарға
Осы талаптарды орындау үшін айыптау қорытындысында егер айыпталушыға
Әңгіме бір адамға танылған қылмыстық әрекеттердің нақты жиынтығы
Кейде сот ісін жүргізуге қатысушылардың іс материалдарымен танысуын
Айыптау қорытындысының келесі тарауы айыптауды растайтын дәлелдемелер тізілімі
Ескеретін бір жағдай - ҚІЖК-нің 117-бабының 3-бөлігіне сәйкес
Осыған байланысты біздің ойымыз — нақты қылмыстың жасалуына
Ең бастысы — қылмысты жасауға мүмкіндік тудырған мән-жайлар,
Көрсетілген мән-жайлар баяндалғаннан кейін (егер олар алдымен көрсетілсе)
Бұл тарауда кейін нақты қылмыстық эпизодтарды растайтын дәлелдемелерді
Қылмысты жасауға адамдар тобы қатысқан жағдайда алдымен ұйымдастырушыларды
Айыптау қорытындысында эпизодты эпизодтан арнайы тақырыппен бөлген жөн.
Тастанов пен Борисовке карақшылық шабуыл.
Азамат Абиловтың құжаттарын, ақшасын және аккредитивтерін ұрлау.
Адамдар Хакимов пен Достымовқа қарақшылық шабуыл.
Экономика аясыңдағы қылмыс туралы іс бойынша айыптау қорытындысын
Заңның қорғау жағы сілтеме жасайтын құжаттар тізбесін келтіру
Көптеген жағдайларда тергеуші бұған қатысты қысқаша пікір жазумен
Ал айыпталушының өзін ақтау үшін келтіретін дәлелдерін, оларды
Құжаттық ревизия, технологиялық және сот-бухгалтерлік сараптама мынаны анықтайды:
Айыпталушылардың алдын ала тергеу материалдарымен теріске шығарылған дәлелдеріне
"Павлодар, қаласыңда Қодаров анықталмаған қатысушылармен бірге Тастанов, Борисов,
Алғашқы жауап алуда Қодаров өзінің бұл қылмыска қатысы
Бірақ кейін ол өз жауаптарын өзгерткен, Тастановпен және
Бірақ іс бойынша жинақталған дәлелдемелер тергеу барысында Қодаровтың
Жауап беру кезінде және жеке беттесуде жәбірленуші Тастанов
Жәбірленуші Борисов Тастановтың жауаптарында баяндалған мән-жайларды растап, өз
Жәбірленушілер келтірген мән-жайларды қарақшылық шабуыл жасағандығы туралы солардан
Куә Чарковская Қодаровтың пәтерге тосыннан келдім дегенін теріске
Тастановтан алған төлқұжатты Қодаровтың екі мәрте Львов қаласындағы
Бұл оның Тастановқа қарақшылық шабуыл жасауға қатысқандығын әшкерелейтін
"Львов" мейманханасының тұратындарды тіркеу кітабын және есептік-төлемдік құжаттарын
Анықталған фактілерді бұрмалау мақсатында Қодаров былай деп көрсеткен:
Осы мәселе бойынша сұралған жәбірленуші Тастанов Львов қаласында
Ал бұл төлқұжатты "Ленинград" мейманханасына орналасу үшін пайдаланғандығына
Жәбірленуші Тастановтың айтуынша Қодаров оған шетелдік пистолетті кезенген.
Бұл келтірілген мысал дәлелдемелерді талдаудың иллюстрациясы бола алады.
Дәлелдемелерді талдағанда ең маңызды не? Кейде тергеушілер өзін
Оның маңыздылығы — тергеушінің жинақталған дәлелдемелерді қалай пайдалана
Оқушыларға таныс Төребеков және басқалардың ісі бойынша айыптау
Мысалы, айыпталушылар Кемеловтердің алдын ала тергеу кезінде неше
Өз көрсетуін Саматова Төребековпен беттескенде растады.
Осыған ұқсас жауап бергенде Айша Кемелова әкелген күнді
Саматова мен Кемеловтардың Төребековтың бір қорап электротехникалық болат
Хаттамаға қойылған маркировка бойынша зауыт-шығарушы өзінің арнайы анықтамасымен
Бұл партиядағы болаттың қайда таратылғанын тексергенде Төребековтың салмағы
Зауыт-шығарушының және Теміртау қоймасының ресми құжаттарына сәйкес аталған
Қоймалық есеп жүргізу карточкасы бойынша тек бір қорап
Алдын ала тергеу барысында аталған базалардыњ соңғысынан Теміртау
Бұл заттай дәлелдемелер аталған базаның N1 және 2
Сонымен, электротехникалық болаттың бір қорабы ғана N1 Теміртау
Тағы да қайталаған артық болмайды — айыптау қорытындысында
Оразов және басқаларға қатысты істің айыптау қорытындысында мынадай
Бірнеше жолдан кейін былай деп жазылған: "Іс материалдарында
Сонымен, Неведомый құрылыста жұмыс істеді ме, істемеді ме?
Өкінішке орай, мұндай қайшылықтар көптеген құжаттарда кездеседі. Жазылуы
Қылмыстық іс жүргізу заңының, айыптау қорытындысында айыпталушының жазасын
Көбіне іс каңдай да бір мән-жайды атаумен шектеледі.
Айыпталушыларды айыптау қорытындысымен таныстыру процесінде және оны сот
Екіншіден, айыптау қорытындысында заңда арнайы аталған, жауапкершілікті жеңілдететін
Осылай етуге тергеуші құқылы ма? Солай ету керек
Біздіңше, тергеуші айыптау қорытындысында өзінің ойынша айыпталушының жауапкершілігі
Айыпталушының жазасын жеңілдете алатын мән-жайларды, тіптен олар заңда
Осы ұсынылғандарды жасай отырып, тергеуші, неғұрлым әділдеу жаза
Тергеушінің ойынша жеңілдететін деп танылуы мүмкін, бірақ заңда
Айыптау қорытындысында жазањы жеңілдететін мән-жайды сипаттап жазу мәселесіне
Көптеген тергеушілер, үкім шығарған кезде бұл жеңілдететін мән-жайларды
Өкінудің шын жүректен екендігіне және оның қылмыстың ашылуына
Талдық орған құс комбинатындағы ұрлық туралы істің айыптау
Баяндалғандарды растау мақсатында тергеудің айыптау қорытындысында айыпталушының берген
"Өз кінәмді мойындаймын, оны әлдеқашан түсіндім. Білемін, мені
Шатырға жабатып болат қаңылтыр туралы іс бойынша айыптау
Бұл істі қараған Қарағанды облыстық сотының қылмыстық істер
Үкімде әр сотталғанға әр түрлі жазалау шарасы қолданылды.
"Жазалау шарасын белгілегенде сот алқасы, жасалған қылмыстың қоғамдық
Төребековке қатысты сот алқасы оның бірінші рет сотты
Кемеловке жазалау шарасын анықтағанда сот алқасы оның бірінші
Кемеловаға жазалау шарасын анықтағанда сот алкасьг оның алғаш
Мұндай мысалдар біздің беріп отырған ақыл - кеңесіміздің
Іс материалдарымен мұқият негіздеу, жинақталғай дәлелдемелерге сілтеме жасай
Жауапкершілікті ауырлататын мән-жайларды сипаттағанда да осындай талаптар қойылады.
Бұл жерде, ондай мән-жайлардың бірнеше қылмысты ұйымдасқан топтың
Әрине, айыптау қорытындысында бұл элементтердің барлығы аталуға және
Айта келгенде, айыптау қорытындысында қылмысқа қатысқандардың біреуін сол
Мысалы, құс комбинатындағы ұрлық туралы іс бойынша айыптау
Құс қабылдауга жалған кұжаттар жасағандығын, бас инженердің білмедім
Айыптау қорытындысына зањ қоятын маңызды талаптардың бірі —
Қандай айыптау қорытындысында болмасын жәбірленуші жайындағы деректер тек
Айтылғандарды қорыта келгенде күрделі істер бойынша айыптау қорытындысының
1.Қылмыстық іс-әрекеттің көлемін жалпы баяндауға баса назар аудару
2.Қылмыстық эпизодтарды топтастыру өлшемі туралы мәселені шешу қажет.
Бір қылмысты ғана бірге жасап, бір қатар басқа
Ең бастысы, тандап алған өлшем осы іс үшін
Мұндай негізгі өлшем қылмыстық эпизодтардың топтарын ғана айқындауға
Эпизодтар тобын және әр эпизодты өзінше баяндағанда тақырып
Эпизодтар тобын баяндауды қысқаша кіріспеден бастауға болады, онда
Әрбір жеке эпизод ҚІЖК-нің 278-бабы 3-бөлігінің талаптарына сәйкес
6.Қажет болған жағдайда, мысалы, қылмыстық қоғамдық қауіпсіздік өлшемі
Бәлкім, айыптау қорытындысының әр тарауының құрылымы қорытындыны жасау
Көбіне, іс бойынша тергеуді тергеу тобы жүргізеді. Осыған
Айыптау қорытындысының алғашқы нұсқаудағы жоспарын тергеу материалдарып басқалардан
Практикада бұл үштағанның элементтері көбіне қосылып кетеді, бірақ
Қайталап айта кеткен жөн, айыптау қорытындысының құрылымы істің
1. Егер іс бойынша тергеуді әр түрлі елді-мекендерде
2. Егер әрбір тергеушінің іс жүргізуінде бір топ
3. Егер әрбір тергеуші айыпталушылардың біреуіне немесе бірнешеуіне
Практикада кейде мынадай да қиындықгар кездеседі: тергеу "адамдар
Бұл проблеманы екі жолмен шешуге болады, не бірнеше
Мәселені бірінші жолмен шешу оңай болғанмен, екіншісіне артықшылық
Айыптау қорытындысының соңғы нұсқасын бір тергеушінің жазып шығуы
Соңында тағы бір айта кетейік, айыптау қорытындысында қылмыстық
Сонымен қатар жасалған айыптау қорытындысына оның жасалған жерін
1.3 Айыптау қорытындысын түзуге дайындалу
Тергеуші айыптау қорытындысын жазуға мұқият дайындалуға тиіс. Мынаны
Айыптау қорытындысын жазудағы алғашқы қадам — істің барлық
Кішігірім істер бойынша айыптау қорытындысын жазар алдында тергеуші
Айыптау қорытындысын жазуға дайындықты, бұл жағдайда, алдын ала
Жоспардан кейін қылмыстық байланыстар сызбасын мұқият қарап шығу
Мысалы, қылмысты ұйымдастырушыларды дөңгелек белгімен, орындаушыларды төртбұрышпен, көмектесушілерді
Егер мұндай сызба барлық іс материалдарды ескеріліп жасалған,
Басқа қосымша материалдарды да: іспен алғаш танысқанда жасалған
Мұндай қайталап зерттеп шығу, әсіресе, тергеуді тергеушілер тобы
Әңгіме қосымша карточкалар жасау жайында. Олар біріншіден, қылмыс
Тергеу процесі кезінде түсінікті жасалған, барлық дәлелдемелер мұқият
Мысал ретінде, еліміздің әр түрлі қалаларында әсері күшті
Ұйқы дәрісінің дозасын көп бергендіктен жәбірленушілердің үшеуі қайтыс
Тергеу барысында Қарағанды қаласына жақын жерде төрт қылмыскер
Ол уақытқа дейін мұндай қылмыстар жайындағы қылмыстық істер
Астана — Алматы поезындағы эпизод бойынша жаңа карточка
Кейін Борақовтың он бір, ал оның серіктестері Спанов
Алдын ала тергеу процесі барысында әрбір айыпталушыға ашылған
Айыптау қорытындысын жазуға кірісер алдында тергеуші қосымша карточкаларды
Соңғы жылдары айыптау қорытындысын жасағанда компьютерлік техника мен
Мысалы, көп эпизодты күрделі істерді зерттегенде тергеушілер рубрикалар
Рубрикаларды папкалар деп түсіну керек, оларға тектік белгілері
Осы кұжаттардың әрқайсысына қолда бар сөздіктен бір немесе
Осындай түрде өнделген іс жүргізу құжаттары, бір қылмыстық
Сонымен, тергеу процесі кезінде түсінікті жасалған, барлық дәлелдемелер
Кейбір тергеушілер іс жүргізу құжаттарының қисындылығына және нақтылығына
Мысалы, алтын ұрлау туралы іс бойынша тергеуші жауап
Сұрақ: Ерік Оразұлы, біз екеуміз көп сөйлестік, жасаған
Жауап: Білмеймін, менің басым ауырып отыр. Бірдемені айта
Айыпталушының өзінің алтынды қай жерге тыққандығын айтудан бас
Айыпталушының немесе куәлердің жауаптарын жаза отырып немесе басқа
Айтылғандарды бір ортақ ұсынысқа келтіруге болады: айыптау қорытындысын
Бұл ретте айыптау қорытындысын жасау алдындағы істің барлық
Айыптау қорытындысының жоспарын жасау да жалпы ереже болып
Айыптау қорытындысын, әсіресе күрделі және көп эпизодты істер
Өзінің негізгі мақсатымен қоса, бұл жоспар, қылмыстық істің
1.4 Айыптау қорытындысының жоспары.Тіркеме
Айыптау қорытындысының жоспары практикада қалыптасқан және криминалистикалық әдебиет
Хронологиялық тәсілде, тергеу қандай реттілікпен жүргізілсе, оны сол
Жүйелі баяндауда істің мән-жайы және ол бойынша жинақталған
Іс жүзінде айыптау қорытындысын осы екі тәсіл бойынша
Оған біздің ойымызша, көп эпизодты қылмыстық іс бойынша
Істің мәнісі мынадай: Қазақстан Республикасы Банкінің орталық аппаратының
Айта кететін бір жағдай, айыптау қорытындысы, артық қайталану
Кіріспе бөлім.
1. Ауыр зардаптарға алып келген, құқыққа қарсы әрекеттерді
1.1. ООБ Қазақстан Банкі жүйесінде басшылардың лауазымдық жағдайы.
1.2. 4010 млн., теңге қолма-қол ақша бергені үшін
1.2.1. ООБ басшыларының 475 млн. теңге қолма-қол ақшаны
1.2.2. ООБ басшыларына 1 млн. 2885 мың теңге
Летуновтың қызметтік жағдайы. Қызмет бабын пайдалана отырып пара
400 млн. теңге қолма-қол ақша беру түрінде Летуновтың
1.3. ООБ басшыларының есепшот ашқандары, 2025 млн. теңге
1.3.1. ООБ басшыларының есеп шоттарын зањсыз ашу, 2025
1.3.2. 28 833 748 теңге мөлшерінде пара беруді
Летуновтың пара беруді ұйымдастырғаны үшін 15 мың АКШ
50 млн. қолма-қол ақша беру түрінде Летуновтың қызмет
1.3.5. "Славянский торговый дом" АҚ-ның несиелері бойынша
1.4. "Союзпрофбанк"-тен несиелер және қолма-қол ақша бергені үшін
1.4.1. Несиелер бөлгендік үшін Летуновтың пара алуы және
1.4.1.1. "Асель" фирмасына 131 млн. 405 мың теңге
1.4.1.2. "СТД" АҚ-ға 725 млн теңге несие бөлгені
1.4.1.3. "Славянский торговый дом"-ды 565 млн. теңгеге зиян
1.4.1.4.Летуновтың 3750 мың теңге пара алуы.
1.4.2. "Союзпрофбанк" кассасынан лимиттен тысқары қолма-қол ақша бергені
Банк кассасынан 175 млн. теңге бергені үшін
Летуновтың 28,6 доллар пара алуы.
Банк кассасынан 35 млн. және 72 500 000
1.4.2.3. Банк кассасынан 125 млн. теңге бергені үшін
1.4.2.4. Банк кассасынан 125 млн. теңге беру ("Валентино"
1.5. ООБ кассасынан 1 млрд. 200 млн. теңге
1.5.1. ООБ кассасынан 1 млрд. 200 млн. теңгені
1.6. Айыпталушылар әрекеттеріндегі пайдакүнемдік бағыттылықты көрсететін басқа да
1.6.1. Р.Ф.Турованың есебіндегі ақша қаражатының түсімін және қозғалысын
В.И.Попруга отбасының есебіндегі ақша қаражатының түсімін және қозғалысын
Ситдиковтың табысын және материалдық жағдайын талдау.
Мартыновтың табысын және материалдық жағдайын талдау.
Летуновтың жеке басы жайында қосымша мәліметтер.
2. Коммерциялық банктерге, кәсіпорындарға және ұйымдарға несиелік-есептік қызмет
2.1. ООБ-ның лауазымды адамдарының акционерлік банктерге несие беру
2.1.1. ООБ-ның лауазымды адамдарының несие беруге және оның
2.2. ООБ қызмет көрсететін коммерциялық банктер.
2.2.1. "Союзпрофбанк" акционерлік кәсіподақ банкі.
2.2.1..1. 11.04.1991 ж. несие шарты бойынша 2 млрд.
2.2.1.2. Ситдиковтың 22.08.91 ж. шарт бойынша 2 млрд.
Попруганың қатысуымен төменгі есептік ставканы қолдана отырып оның
2.2.1.3. Ситдиковтың 09.11.1991 ж. шарт бойынша 2 млрд.
Ситдиков пен Попруганың 22.05.1992 ж. несие
шарты бойынша 750 млн. теңгені қарызға дәлелсіз беруі
Ситдиков пен Попруганың 12.11.1992 ж. несие шарты бойыпша
Ситдиковтың Попруганы қатыстыра отырып, 06.01.1993 ж. несие шарты
2.2.2. Кәсіпкерлік дамытудың "Рострабанк" акционерлік
Ситдиков пен Попруганың 17.06.1992 ж. несие шарты бойынша
Ситдиков пен Попруганың 23.12.1992 ж. несие шарты бойынша
Ситдиков пен Попруганың 09.10.1992 ж. несие шарты бойынша
Ситдиков пен Попруганың 01.04.1993 ж. несие шарты бойынша
2.2.3. Автомобиль өнеркәсібін дамытудың "Автобанк" акционерлік коммерциялық банкі:
Ситдиковтың 18.04.1991 ж. шарт бойынша 245 млн. теңге
Ситдиковтың 04.12.1991 ж. шарт бойынша 2 млрд. 750
Ситдиков пен Попруганың 13.03.1992 ж. шарт бойынша 245
Ситдиков пен Попруганың 29.03.1993 ж. шарт бойынша 245
2.2.4. "Аэрофлот" акционерлік коммерциялық банкі;
Ситдиковтың төменгі есептік ставкаларды қолдана отырып 1992 жылғы
Ситдиков пен Турованың төменгі есептік ставкаларды қолдана отырып
2.2.4.3. Ситдиков пен Турованың төменгі есептік ставкаларды қолдана
2.2.5. "Автроконбанк" акционерлік коммерциялық банкі;
Ситдиков пен Попруганың 27.04.92 ж. несие шарты бойынша
Ситдиковтың, Попруганың және Турованың "Автоконбанкке"7 млрд. 800 млн.
2.2.5.2.1. Ситдиковтың, Турова мен Попруганың қатысуымен, 30.06.92 ж.
Ситдикова мен Попруганың 27.06.92 ж. шарт бойынша 1
Ситдиков пен Попруганың 12.10.92 ж. шарт бойынша 1
2.2.5.2.4. Ситдиков пен Попруганың 19.10.92 ж. шарт бойынша
Ситдиков пен Попруганың 23.11.92 ж. шарт бойынша 1
Несиелерді пайдаланғандығы үшін тоқсан сайынғы міндетті төлемдерді Ситдиковтың
2.2.6. "Ялосбанк" коммерциялық банкі:
Ситдиков пен Турованың 29.03.93 ж. шарт бойынша "Сретенка-банк"-ке
Ситдиковтың, Турованың қатысуымен, 29.03.93 ж. шарт бойынша 1
2.2.7. Саланы дамытудың "Геология и разветка недр" ("Геолбанк")
2.2.7.1. Ситдиковтың, Попруганың қатысуымен 1991 жылғы 16 және
Ситдиковтың, Турова мен Попруганың қатысуымен 1992 жылғы 10
Ситдиковтың 1992 жылғы 10 жєне
Ситдиковтың 03.04.92 ж. шартқа төменгі есептік ставкаларды қолданып,
Ситдиков пен Турованың 05.03.93 ж. несие шарты бойышпа
2.3. ООБ қызмет көрсететін кәсіпорындар:
2.3.1. Коммерциялық кәсіпорындардың есеп шартын ашу және оларға
2.3.2. Көсіпорындарға несие беру жағдайы және тәртібі.
Лауазымды адамдардың коммерциялық кәсіпорындардың есеп шотын ашудағы рөлі
2.3.4 "Содействие-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
2.3.4.1. Ситдиковтың, Попруганың қатысуымен, 13.03.92 ж. шарт бойынша
2.3.4.2. Ситдиковтың, Попруганың қатысуымен, 16.02.93 ж. шарт бойынша
2.3.5. "Универсал" шағын жөндеу-құрылыс
2.3.5.1. 28.12.91 ж. несие шарты бойынша 250 млн.
2.3.5.2. Ситдиковтың, Турованың қатысуымен, 29.03.93 ж. несие шарты
2.3.6. "Иксит" жобалау-құрылыс кәсіпорыны ЖШС:
Ситдиковтың, Попруга мен Турованың қатысуымен, 11.01.93 ж. шарт
2.3.7. "Интер-Интеллект" бірлескен кәсіпорыны:
Ситдиковтың 18.05.92 ж. шарт бойынша 90 млн. теңгені
Ситдиков пен Попруганың 04.11.92 ж. шарт бойынша 250
2.3.8. "Ком-Би" акционерлік жабық қоғамы:
2.3.8.1. Ситдиков пен Попруганың 26.02.92 ж. шарт бойынша
2.3.9. "Финэкс" акционерлік қоғамы:
2.3.9.1. Ситдиковтың 29.10.91 ж. шарт бойынша 750 млн.
3. Лауазымдық жалғандық
Ситдиковтың "Интер-Интеллект" БК-нің несие құжаттарын қолдан жасауы.
Ситдиков пен Попруганың "Союзпрофбанк" АКБ-ның несие құжаттарын қолдан
3.3. Ситдиков пен Турованың "Аэрофлот" акционерлік коммерциялық банктің
4. Летуновтың атылатын қару мен оның оқ-дәрілерін иемденуі
5.Айыпталушылар:
5.1. Ситдиковтың
5.2. Турованың
Попруганың
Мартыновтың
Летуновтың жасаған қылмыстарын саралау.
6. Айыпталушылар мен қорғаудың алдын ала тергеу кезіњде
6.1. Қорғаушылардың позициясы.
6.2. Ситдиковтың позициясы, жеке басының мінездемесі.
Турованың позициясы, жеке
Попруганың позициясы, жеке басының мінездемесі.
Мартыновтың позициясы, жеке басының мінездемесі.
Летуновтың позициясы, жеке
7. Айыптау:
Ситдиковты айыптау.
Туровты айыптау.
Попруганы айыптау.
Мартыповты айыптау.
Летуновты айыптау.
Қорытынды.[9]
Тіркеме.
Айыптау қорытындысының мұндай егжей-тегжейлі жоспары былай қарағанда, қажетсіз
Толық жоспар жасап тергеу тобының басшысы айыптау қорытындысын
Жоспардың өзінше кіріспесі ретінде ұсынылып отырған цитаты айыптау
Бұл цитатты сөзбе-сөз келтірейік: "Айыптау қорытындысының N1 томында
Летунов, Пилюгин және оның төңірегіндегілер жасаған, пара алумен
Сонымен қатар, Летуновтың қызметтік жағдайының арқасында мүмкін болған,
Олардың қызмет бабында жасаған қиянаттарының осы эпизодтарымен тікелей
Айыптау қорытындысының 1.4— 1.4.2.6 тармақтарында Летуновтың өзінше жасаған
1.5 тарауда ООБ бастығының орынбасары Мартыновтың өзінше пара
1.6-1.6.5 тармақтарда айыпталушылар әрекеттерінің пайдақорлықты көздейтіндігін растайтын қосымша
Пара алған кінәсін (басқа да қылмыстарды) Ситдиков та,
Айыпталушылар мен қорғаушылардың алдын ала тергеудегі позициясын айыптау
Төменде айыпталушылардың алдын ала тергеуде берген жауаптары айыптау
Басқа бір мысал келтірейік. Ақтөбеде 14 қылмыскерден тұратып
Айыптау қорытындысының жоспарында эпизодтарды сипаттау мына сызба бойынша
Топты ұйымдастыру.
Ұрлау көздері.
Сауда қызметкерлерімен қылмыстық байланыс орнату және ұрлағандарды тасымалдау.
Сату: Оралда, Қызылордада, Шымкентте, Таразда,Алматыда.
Қылмыскерлердің өзара есеп айырысуы.
Тергеу кезінде осындай тәртіппен жинақталған материалдар 23 томдық
1. Қылмыстық жалпы сипаттау:
бірінші кезең — ұрлау
екінші — ұрлағанды сату
2. Қатысқандар. Әрқайсысының рөлі.
а) қылмыстық топты ұйымдастыру: Т. Кемеловтың Төребековпен
—қатысушылардың жауаптары.
ә) жалпы сипаттама: 7 эпизодқа (әрқайсысы қысқаша).
б) Төребековтың болжауы. Теріске шығару: сандырақ (еш себепсіз
— машинадан машинаға крансыз салу мүмкін емес);
— жалпы сипаттағы дәлелдемелер: Сарымсақованың, Сайлауованың, Пернебаевтың жауаптары.
в) шатырды жабатын қара қаңылтырды ұрлау:
құжаттар: Мақсатовтың атына берілген тауар-көлік накладнойы, Төребековтың атына
—қойма қызметкерлерінің жауабы;
Мақсатовтың жауабы және оқиға орнында оны тексеру хаттамасы;
—Кемелов пен Саматовтардың
— сарапшы-тауартанушының қорытындысы.
г) электротехникалық болаттың жұқа каңылтырларын қораппен ұрлау:
—Кемелов пен Саматовтардың жауаптары.
заттай дәлелдемелер (қораптың қабы, дайындаған зауыттың реквизиттері);
зауыт директорының хабары: 8 қорап Теміртау қоймасына жіберілген;
қоймадан 7 қорап жіберіліп қойған: кестемен беру, дәлелдемелермен
—кеңседе жалғыз қалды — Саматовтар ауласындағы: кестеден түсінікті.
4. Ұрлауға мүмкіндік берген мән-жайлар:
есепке алынбаған артықтары: металды таразыға тартпастан (машиналардың 80%-ын),
кескенді есептен шығаруды (списание) есепке алмау;
— кіргізіп-шығару жүйесіндегі кемшілік;
—жетіспегеннің орнын басқа атаудағы және номенклатуралық топтардағы артық
Дәлелдемелер: ревизия актілері, сарапшы-бухгалтердің қорытындысы, басшылардың қоймашылардың,
5. Орал облысына апарып сату. Шалбаевтің рөлі:
—Өксекбаевтың, Коновтың,
—Кемеловтарды тану үшін ұсыну хаттамалары;
— Т. және И.
иемденген болатты қарау хаттамалары;
сарапшы-тауар танушының қорытындысы. Сатуға сонымен қатар ұрлауға да
— айыпталушылардың жауаптары;
жүк таксиін жүргізушілердің жауаптары, бұл жауаптарды оқиға орнында
— сатып алушылардың жауаптары;
— сатып алынған болатты қарау хаттамалары;
сарапшы-тауартанушы мен сарапшы-бухгалтердің қорытындысы;
Кемеловтарды тінту (құпия қуысын) хаттамасы.[10]
Қорытынды
Айып тағылғаннан кейін тергеу жалғаса береді, ал бұл
Айыптауды өзгертуде әр түрлі сипат болуы мүмкін: тағылған
ҚІЖК-нің 210-бабының 1-бөлігіне сәйкес, егер алдын ала тергеу
Егер алдын ала тергеу барысында тағылған айыптың кейбір
Айыптауды өзгерту жағдайын қылмыстық ізге түсуді, оның белгілі
Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығару арқылы айыптауды
Бұрын тағылған айыпқа өзгерту енгізуді алатын болсақ, қылмыстық
Осыған байланысты бірқатар мәселелер туындайды. Біріншіден, жаңа айып
Бұл мәселелердің дұрыс шешім табуының маңызы зор, себебі
Практикаға қарайтып болсақ, айыпты өзгерту мен толықтырудың өзара
Айыпты өзгертудің және толықтырудың жоғарғы аталған қай жағдайында
Біздің ойымызша, бұл мәселені шешкенде тағылған айыптың барлық
саралаудың өзгеруіне әкеп соғатыңдар;
оның тек нақты фабуласына жататындар.
Тағылған айыпќа бірінші топқа жататын өзгертулер мен толықтырулар
Екінші топты, яғни тағылған айыпты саралауға әсер етпейтін,
Кейде маңыздылар қатарына тек танылған іс-әрекет құрамына ықпал
Айыпталушының жағдайының нашарлап кету мүмкіндігі айыпты толықтырудың немесе
Осы баяндалғандарға қатысты алсақ, ісін прокурор қосымша тергеу
Егер айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту туралы жаңа қаулы
Айыптауды өзгертудің және толықтырудың қылмыстық іс жүргізу заңында
Бірақ мұндай ұсыныста, біздің ойымызша қылмыстық іс жүргізу
Бұрын тағылған айыпты өзгерту тәртібін жеңілдету, көзделген заңнан
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі 2004 ж.
Зуйков Г.Г. Использование данных о способе совершения преступлений
Карнеева Л.М. Тактические приемы допроса обвиняемых//Труды ВШМВД СССР.
Ратинов А.Р. Психологические основы расследования преступлений:
Ларин А.М. Работы следователя с доказательствами. – М.,
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1967. - №2.
Фаткулмен Ф. Изменение обвинения. М., 1971. – С.66-67.
Ташибаев Қ.Қ. Қылмыстық iс жүргiзу. Қарағанды 1997 ж.
Брайнин Я.М.Уголовный закон и его применение. —М., 1967.
Комментарии к уголовному процессуальному кодексу РК. 2004
Қылмыстық іс жүргізу құқығы.Төлеубекова Б.Қ. Жалпы бөлім 2002
46
